Kiều nữ nhà băng 'rút ruột' 48 tỷ đồng tiền gửi của 6 đại gia - VnExpress

Nguyễn Thị Lam chỉ khiến cho cán bộ kiểm ngân thuộc Phòng giao dịch thị xã Đô Lương, Ngân hàng Eximbank chi nhánh đô thị Vinh (Nghệ An) song làm đa dạng người quá bất ngờ về độ phong phú. Người phụ nữ 29 tuổi này ăn mặc thời thượng, đi xế hộp hơn 1,7 tỷ đồng, sắm lô đất địa điểm đắc địa tại thị phố Cửa Lò, xây nhà bề thế, tiền cho mượn rủng rỉnh...

Những tin tức về kiều nữ nhà băng "chuyên nghiệp làm cho ăn" đã lọt tham gia tầm ngắm của thám thính kinh tế Công an Nghệ An. Nghi vấn dòng tiền tối tăm của Lam, trong hơn một tháng 11 trinh thám đã chia làm cho rộng rãi mũi dò xét. Xác minh giao dịch của vài đối tượng mua hàng, nhà chức trách kiếm được thấy một số người đã rút cả chục tỷ đồng song có phổ biến nghi ngại về hồ sơ. Khi cảnh sát tìm hiểu, những khách VIP này chắc chắn: "Không thương lượng hay rút tiền hay chuyển khoản trong thời gian qua".

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế) cho VnExpress biết, cơ quan thăm dò đã tích lũy được bằng cớ về việc Lam tự tiện rút tiền mặt hoặc chuyển khoản của 6 đối tượng mua hàng, tổng cộng 48 tỷ đồng. Trong đó có người đến một số chục tỷ.

"Các nạn nhân đều không nhân thức tiền của chính mình bị 'bốc hơi'. Đây là vụ lừa đảo rút tiền ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay ở Nghệ An", đại tá Thiêm đánh giá.

Nguyễn Thị Lam trước lúc tới công ty công an thú tội.

Can dự vụ án, tập đoàn dò la cũng chấp hành lệnh bắt Đặng Đình Hồng (43 tuổi), nguyên giám đốc Phòng thương lượng Đô Lương, với kết tội đã thiếu nghĩa vụ gây hậu quả hiểm nguy.

"Ông Hồng khai không hay biết về hành vi của Lam, do nể nả, tin cẩn nên ký vào phổ biến hóa đơn, chứng từ do Lam trình", cán bộ thăm dò nói và cho hay nhà chức trách đang dò hỏi mối quan hệ giữa ông Hồng và Lam trong vụ án này.

Lam khai ra trường Cao đẳng kinh tế tại Nghệ An về công tác tại Phòng đàm phán thị xã Đô Lương. Sau 5 năm làm cho việc, Lam quen phổ quát đối tượng mua hàng phú quý và chèo kéo gửi tiền tham gia chi nhánh của chính mình, hứa hứa trả lợi nhuận 8-12% một năm khi mà mức quy định của nhà băng thấp hơn phổ thông, có thời điểm chỉ 4-5%.

Tin cậy nữ cán bộ ngân hàng tâm huyết, đa dạng khách hàng đã đến nhà riêng của Lam ký hồ sơ mà không tới ngân hàng. Sau đó, sổ dè xẻn được Lam giao tận tay cho họ.

Khi có đa dạng đối tượng mua hàng thân tín, Lam khai bắt đầu chấp hành kế hoạch choán đoạt của cải. Cảnh sát kết tội, Lam phổ quát lần tạo cớ mời khách VIP đến nhà băng "ký trước, hoàn thành đại dương sơ sau" do "đón nhận các chương trình ưu đãi về tăng lãi suất".

Có các chữ ký, Lam tự tạo văn bản đề nghị rút tiền tài đối tượng mua hàng, mang trình Ban giám đốc hoặc giữ vững viên nhằm hoàn thành giấy má.

Nghi phạm Đặng Đình Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: Cảnh sát cung ứng.

Ngày 21/9, ba ngày sau khi tổ chức dò hỏi khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của cải gây hậu quả hiểm nguy, 

Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An cho hay trong vụ án này ví như kết luận điều tra chỉ ra khách hàng bị xâm hại thì phía ngân hàng phải có nghĩa vụ bồi thường. Nếu như bên bị thiệt thòi là ngân hàng thì Lam phải có nghĩa vụ hoàn lại tiền cho tổ chức này.

Sếp công an giải thích về thủ đoạn của nghi can Lam

Hải Bình

Tham khảo

>> 

>> 

Tham khảo thêm: doc tin tuc