Bà Sáu Phấn - Từ chủ ngân hàng đến những đại án nghìn tỷ - Đọc báo

Sau những thương vụ làm "rỗng ruột" Nhà băng Đại Tín giai đoạn 2010-2012, bà Hứa Thị Phấn tiếp diễn giữ vai trò lớn trong ý tưởnrg trao đổi nhà băng này cho các ông Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh.

Bà Hẹn Thị Phấn - người từng có chức danh chính thức tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng - VNCB, rồi CB) là Cố vấn cấp cao vừa bị khởi tố và khám xét nơi ở để khiến cho rõ những tín hiệu sai phạm trong việc quản lý ngân hàng, gây âm vốn điều lệ và khiến cho thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Trong lúc bị khởi tố, khám xét nơi ở và làm cho việc hôm 24/3, bà Hứa hẹn Thị Phấn đang điều trị bệnh cao huyết áp tại một bệnh viện ở thị xã 7 (TP HCM). Trước đây, tại phiên xử vụ án Phạm Công Danh ngày 9/9/2016, Hội đồng xét xử cũng lên tiếng quyết định khởi tố tại tòa đối với đội ngũ bà Phấn vì có đa dạng dấu hiệu sai phép trong quản lý, dẫn tới Ngân hàng Đại Tín bị âm vốn chủ chiếm hữu 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng.

Bà Phấn đang yếu tố trị tại một bệnh viện ở quận 7 hôm 24/3. Ảnh: Lặng Trang.

Bà Phấn (được biết tới với tên gọi Sáu Phấn) quê ở An Giang. Năm 2001, bà đã tham gia lập Công ti Cổ hủ phần đầu tư Sản xuất Phú Mỹ, chuyên về buôn bán bất động sản và phổ quát ngành nghề khác (công ti hiện có vốn yếu tố lệ 200 tỷ đồng). Khi còn đương nhiệm, bà Phấn đã cùng công ti này là cổ lỗ đông đầu tư với vài đối tác, xây dựng nên một pháp nhân mới để đầu tư dự án khu căn hộ Regency Park tại phố An Phú, huyện 2, TP HCM.

Theo điều tra, trong 2 năm 2009-2010, bà Phấn (người sở hữu 84,92% cũ kĩ phần trong lực lượng cổ đông Phú Mỹ) đã dành khoảng 2.000 tỷ đồng, nhờ người đứng tên thâu tóm Nhà băng Đại Tín - Trust Bank và là người xếp sau hoạt động của nhà băng lúc bấy giờ. Sau đó, bà Phấn tiếp tục dùng tác động của bản thân, nhờ 29 tư nhân đứng tên mượn của TrustBank số tiền lên đến 3.581 tỷ đồng.

Kết quả tò mò của tổ chức công dụng cho thấy sau khi lui về làm cố vấn, bà Phấn cùng với 2 cá nhân gần gũi là Chủ toạ Hội đồng quản trị thời bấy giờ - ông Hoàng Văn Toàn và Giám đốc điều hành Trằn Sơn Nam tiếp tục rút tiền của TrustBank phê duyệt các phi vụ đầu tư, mua bán BĐS…

Chi tiết là việc sử dụng của nả là đất nông nghiệp giá trị 200.000 đồng mỗi m2 kê khống lên với giá 32 triệu tiền việt một m2. Sử dụng gần 1.000 tỷ đồng của nhà băng để đầu tư bất hợp pháp tham gia các dự án buôn bán BĐS của bà Phấn. Sau đó, chính bà là người sử dụng khoản tài chính này cho mục đích cá nhân.

Ngoài ra, bà và cộng sự phê chuẩn việc mua bán của nả giá thấp, nâng khống bán lại cho nhà băng giá cao để thu lợi mờ ám một loạt căn nhà tại các quận trọng tâm TP HCM, như căn nhà số 10 Lý Tự Trọng (phố Bến Nghé, thị xã 1) với giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, được chính Nhà băng Đại Tín định giá vào thời gian 7/2011 là 290 tỷ đồng, nhưng tới đầu năm 2012 khi thị trường địa ốc đóng băng, lại được chính ngân hàng này tậu với giá 1.260 tỷ đồng. 

Bà Phấn tại phiên toà xử vụ Phạm Công Danh. Ảnh: Q.T.

Kết quả dò la cũng cho thấy, trong thời kỳ này, bà Phấn đã chỉ huy TrustBank trực tiếp đầu tư bất hợp pháp 1.038 tỷ đồng dự án bất động sản. Chi tiết, ngân hàng đã đầu tư 137 tỷ đồng vào Công trình Khu công nghệ Tân Đông Hiệp B (Dĩ An, Bình Dương). Công trình này được Công ty Phú Mỹ (bà Hứa hẹn Thị Phấn làm Chủ toạ Hội đồng Thành viên) khiến cho chủ đầu tư. Không chỉ có vậy, dưới sự chỉ huy của bà Phấn, Nhà băng Đại Tín lại tiếp diễn đầu cơ 571 tỷ đồng tham gia Công trình Đầu cơ xây đắp Khu thành phố Phú Mỹ Garden II (Bến Lức, Long An) do Công ti Cổ lỗ phần Phú Mỹ làm cho chủ đầu tư.

Dường như, bà Phấn còn chỉ huy TrustBank đầu cơ 330 tỷ đồng vào 2 công trình: The Star City và Go - Go City tại thị xã Nhà Bè (TP HCM) do Tổ chức kinh doanh Địa ốc Lam Giang (công ti con do bà Phấn lập ra) khiến cho nhà đầu tư.

Sau những thương vụ nêu trên, bà Phấn đã thực hiện công cuộc chuyển giao TrustBank. Theo kết luận của Công ty cảnh sát thăm dò, đầu năm 2012, Nhà băng Nhà nước có chủ trương tái cơ cấu, sáp nhập các nhà băng yếu kém. Do muốn thâu tóm một số ngân hàng này về Ngân hàng Đại Dương, ông Hà Văn Thắm, lúc bấy giờ là Chủ toạ OceanBank gặp bà Phấn (đang là thây mặt hàng ngũ cổ hủ đông Nhà băng Đại Tín) đặt nhân tố chuyển giao lại ngân hàng cho mình. 

Bốn tuần 2/2012, bà Phấn ủy quyền cấp dưới ký hợp đồng, bán số cũ kĩ phần tương đương 84,92% vốn vấn đề lệ của Nhà băng Đại Tín cho ông Thắm, cố nhiên việc Chủ toạ OceanBank phải chịu bổn phận trả nợ và được sở hữu của cải từ các khoản vay hơn 3.553 tỷ đồng, khoản đầu cơ khoảng 920 tỷ đồng và một số bổn phận khác của bà Phấn tại Ngân hàng Đại Tín.

Ông Thắm sau đó cho người tham gia điều hành TrustBank nhưng không thanh toán, không cơ cấu tài sản của bà Phấn và cá nhân can hệ. Quá trình tiếp quản, ông Thắm kiếm được thấy ngân hàng này có một vài khoản mượn lớn, dư nợ xấu không có kỹ năng thu hồi. Chủ toạ Hội đồng quản trị OceanBank lại tính toán chuyển nhượng số cũ kĩ phần của nhà băng này cho ông Phạm Công Danh với phí 800 tỷ đồng. Sau đó, Đại Tín được đổi tên thành ngân hàng Xây dựng nhưng ông Danh cũng không trả tiền cho bà Phấn và 800 tỷ cho ông Thắm như thỏa thuận.

Căn cứ cốt truyện trên, Viện Kiểm sát quần chúng. # TP HCM cho rằng, việc Trust Bank đầu cơ BĐS dưới thời bà Phấn như trên là vi phạm quy định: phạm Luật công ty khi cố ý thi hành các hoạt động buôn bán không đúng lĩnh vực, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đạt yêu cầu kinh doanh); phạm Luật các đơn vị tín dụng và vi phạm vấn đề lệ “TrustBank không được trực tiếp buôn bán bất động sản” do ngân hàng này đặt ra vào năm 2009.

Ngày 24/1/2017, Toà án quần chúng TP HCM đã tuyên án sơ thẩm đại án 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Hội đồng xét xử cũng lên tiếng quyết định khởi tố tại tòa đối với hàng ngũ bà Hẹn Thị Phấn để khiến rõ vấn đề lường đảo như lập giấy má mà không cho vay, mua bán bất động sản mà không nộp thuế; song song khởi tố các đồng sự của bà Phấn là hàng ngũ ông Hoàng Văn Toàn - nguyên Chủ toạ TrustBank.

Ngoài những vai trò trên, bà Hẹn Thị Phấn cũng được nhân thức tới là thành viên Hội đồng quản trị Tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần Cơ quan SSG (SSG Group) trong khoảng năm 2012. Tập đoàn này là chủ đầu tư đa dạng công trình bất động sản lớn tại Hà Nội và TP HCM như Saigon Pearl, Pearl Plaza, Saigon Airport Plaza, Mỹ Đình Pearl, trường quốc tế Wellspring...

Sau khi phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm xong xuôi vào ngày 9/9/2016, Tập đoàn SSG đã có báo cáo đơn vị Đại hội đồng cũ kĩ đông tham gia ngày 14/9. Kết quả cuộc họp có sự đổi mới đáng lưu ý là việc bà Hẹn Thị Phấn thoái lui khỏi địa điểm thành viên HĐQT của công ti này.

Theo  H.Thu (VnExpress.net)

Đọc thêm: bảo dưỡng điều hòa tại nhà